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百诚医药:第一届董事会第十三次会议决议公告

发布时间:2019-04-24 16:29 来源:未知 编辑:admin

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  证券代码:837332 证券简称:百诚医药 主办券商:申万宏源

  杭州百诚医药科技股份无限公司

  第一届董事会第十三次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

  一、会议召开环境

  杭州百诚医药科技股份无限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年3月6日在公司会议室以现场体例召开。会议通知以通信体例发出。本次会议应出席董事5人,现实出席会议并表决的董事5人。会议由董事长楼金芳掌管,监事会成员、董事会秘书及公司其他高级办理人员列席了会议。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

  二、会议表决环境

  会议以举手表决体例审议通过如下议案:

  (一)审议通过《关于向银行申请伍佰万元流动资金贷款的议案》,并提请股东大会审议;

  议案内容:为补没收司流动资金,公司拟向南京银行股份无限公司杭州城西小微企业专营支行申请流动资金贷款人民币伍佰万元整(500万元),刻日1年,由公司现实节制人邵春能、楼金芳佳耦和公司控股子公司杭州百杏生物手艺无限公司供给最高额担保,利率为6.09%。因董事邵春能、楼金芳为本次授信的担保方,与本议案具有联系关系关系,故回避表决。

  表决成果:同意票数为3票;否决票数为0票;弃权票数为0票。

  (二)审议通过《关于提请召开公司2017年第二次姑且股东大

  会的议案》;

  表决成果:同意票数为5票;否决票数为0票;弃权票数为0票。

  三、备查文件目次

  与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》;特此通知布告。

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