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合肥百货大楼集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-05-02 20:41 来源:未知 编辑:admin

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  合肥百货大楼集团股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  合肥百货大楼集团股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  2019年01月09日 01:35

  中国证券报

  新浪财经APP

  合肥百货大楼集团股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1、本次股东大会没有呈现否决议案的景象。

  2、本次股东大会不涉及变动以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席环境

  (一)会议召开的环境

  1.现场会议召开时间:2019年1月8日(礼拜二)14:30

  收集投票时间:(1)通过深圳证券买卖所买卖系统投票的时间为2019年1月8日上午9:30—11:30、下战书13:00—15:00;(2)通过深圳证券买卖所互联网投票系统的投票时间为2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00。

  2.召开地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份无限公司20层会议室

  3.召开体例:现场投票和收集投票相连系

  4.召集人:公司董事会

  5.掌管人:经与会董事选举,由公司董事、总司理王浩先生掌管现场会议。

  6.会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  (二)会议出席环境

  股东出席的总体环境:通过现场和收集投票的股东44人,代表股份298,813,185股,占上市公司总股份的38.3151%。此中:通过现场投票的股东2人,代表股份 297,475,284股,占上市公司总股份的38.1435%。通过收集投票的股东42人,代表股份1,337,901股,占上市公司总股份的0.1716%。

  中小股东出席的总体环境:通过现场和收集投票的股东43人,代表股份2,422,718股,占上市公司总股份的0.3107%。此中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,084,817股,占上市公司总股份的0.1391%。通过收集投票的股东42人,代表股份1,337,901股,占上市公司总股份的0.1716%。

  (三)公司部门董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部门高级办理人员及公司聘用的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部门董事及高管因公事缘由未能出席或列席股东大会。

  二、提案审议和表决环境

  (一)本次会议采用现场记名投票和收集投票相连系的表决体例。

  (二)本次会议审议构成以下决议:

  《关于投资运营池州百大农产物物流园项目标议案》

  总表决环境:同意297,854,584股,占出席会议所有股东所持股份的99.6792%;否决946,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.3166%;弃权12,500股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

  中小股东总表决环境:同意1,464,117股,占出席会议中小股东所持股份的60.4328%;否决946,101股,占出席会议中小股东所持股份的39.0512%;弃权12,500股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5159%。

  表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法令看法

  1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

  2.律师姓名:陈磊、吕光

  3.结论性看法

  天禾律师认为,公司本次股东大会的召集法式、召开法式、召集人资历、出席会议人员资历、表决法式、表决成果均合适我法律王法公法律、行政律例、部分规章、规范性文件、深交所法则和公司章程的划定,本次股东大汇合法无效。

  四、备查文件

  1.2019年第一次姑且股东大会决议;

  2.法令看法书;

  3.深交所要求的其他文件。

  以上决议,特此通知布告。

  合肥百货大楼集团股份无限公司董事会

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