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合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

发布时间:2019-04-29 19:16 来源:未知 编辑:admin

  大楼集团股份无限公司第七届董事会第十八次会议决议通知布告

  证券代码:000417 证券简称:合肥百货通知布告编号:2017—05

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  第七届董事会第十八次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  合肥百货大楼集团股份无限公司第七届董事会第十八次会议于2017年2月27日在公司会议室召开。本次董事会通知于2017年2月14日以书面或邮件形式送达列位董事,会议应到董事11人,实到董事11人,本次会议合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。会议由董事长郑晓燕密斯掌管。会议审议并构成如下决议:

  一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事(不含职工董事)候选人的议案》。

  公司第七届董事会任期届满,提请股东大会选举第八届董事会成员。第八届董事会成员11人,此中非独立董事(不含职工董事)6人,候选人别离为:刘浩、戴登安、黄跃明、李承波、张同祥、余綯;独立董事4人,候选人别离为:刘京建、陈结淼、方福前、李姝(非独立董事、独立董事候选人简历见附件)。职工董事1人将由公司职工代表大会选举发生。

  独立董事颁发了关于第八届董事会董事候选人的独立看法,认为董事候选人合适任职资历,提名法式合法无效,同意提请股东大会审议。

  具体表决成果如下:

  1.1 刘浩先生为非独立董事候选人

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  1.2 戴登安先生为非独立董事候选人

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  1.3 黄跃明先生为非独立董事候选人

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  1.4 李承波先生为非独立董事候选人

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  1.5 张同祥先生为非独立董事候选人

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  1.6余綯先生为非独立董事候选人

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  1.7 刘京建先生为独立董事候选人

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  1.8陈结淼先生为独立董事候选人

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  1.9方福前先生为独立董事候选人

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  1.10李姝密斯为独立董事候选人

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采纳累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举发生公司第八届董事会董事;独立董事提名人、候选人相关声明详见与本通知布告同日披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。独立董事候选人需经深圳证券买卖所存案无贰言后方可提交股东大会审批。四位独立董事候选人已按照《上市公司高级办理人员培训工作指引》的划定取得独立董事资历证书。

  公司董事长郑晓燕密斯因春秋缘由,不再继续提名担任公司第八届董事会董事。郑晓燕密斯自2000年担任公司董事长以来勤奋尽责、呕心沥血,为公司计谋规划、管理扶植、运营办理、鼎新成长以及规范运作等方面作出了不凡贡献,表现出杰出的职业道德和专业程度,在此公司董事会向郑晓燕密斯致以高尚敬意和衷心感激!

  董事陈锐先生因工作缘由、独立董事雷达先生、陈国欣先生因持续任职年限缘由,均将不再继续提名担任公司第八届董事会董事及独立董事。以上列位董事、独立董事任职期间忠诚勤奋履行职责,切实阐扬独立感化和专业程度,重视维护全体股东出格是中小股东合法权益,为推进董事会科学决策作出了主要贡献,在此公司董事会向陈锐先生、雷达先生、陈国欣先生致以高尚敬意和衷心感激!

  二、审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴尺度的议案》。

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  按照中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》的相关划定,连系公司现实环境,经董事会研究,建议赐与第八届董事会独立董事津贴每人每月7500元(含税)。独立董事加入董事会、股东大会或按照公司章程行使其他权柄时发生的需要费用,包罗但不限于交通费、住宿费等由公司另行领取。

  本项议案尚须提交公司股东大会审议核准。

  三、审议通过《关于点窜〈公司章程〉的议案》。

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  按照中共地方《关于在深化国有企业鼎新中对峙党的带领加强党的扶植的若干看法》,连系本公司的现实环境,拟添加党建相关内容及章节;按照《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》的要求,拟对《公司章程》中涉及股东提名权的相关条目进行修订,议案具体内容详见附件。修订后的《合肥百货大楼集团股份无限公司章程》(2017年2月)同日刊载于巨潮资讯网()。本项议案尚须提交公司股东大会审议核准。

  四、审议通过《关于点窜〈公司股东大会议事法则〉议案》。

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  按照《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会法则(2016年修订)》的要求,拟对《公司股东大会议事法则》中涉及股东提名权的相关条目进行修订,议案具体内容详见附件。修订后的《合肥百货大楼集团股份无限公司股东大会议事法则》(2017年2月)同日刊载于巨潮资讯网()。本项议案尚须提交公司股东大会审议核准。

  五、审议通过《关于召开2017年第一次姑且股东大会通知的议案》。

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  具体内容详见与本通知布告同日披露的《合肥百货大楼集团股份无限公司关于召开2017年第一次姑且股东大会的通知》。

  以上决议,特此通知布告。

  合肥百货大楼集团股份无限公司董事会

  附件:1.董事候选人简历

  非独立董事候选人简历

  刘 浩,男,45岁,硕士研究生,EMBA, 中共党员,高级工程师。历任合肥市热力公司总司理助理、副总司理,合肥市热力工程设想院无限义务公司院长、董事长,合肥热电集团无限公司副总司理、董事、党委委员,合肥周谷堆农产物批发市场股份无限公司总司理。现任合肥周谷堆农产物批发市场股份无限公司党委书记、董事长,本公司副董事长、总司理、党委副书记。刘浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员

  没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的景象, 合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历,不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  戴登安,男,43岁, 大专文化,中共党员,会计师、中国非执业注册会计师。历任公司财政部部长、董事、副总会计师、财政担任人,安徽百大电器连锁无限公司董事长,安徽百大乐普生商厦无限义务公司施行董事。现任合肥科技农村贸易银行股份无限公司董事、合肥市兴泰小额贷款无限公司董事、华融消费金融股份无限公司董事、合肥城市通卡股份无限公司董事,本公司副董事长、董事会秘书、总会计师、财政担任人、党委委员。戴登安先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的景象, 合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历,不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  黄跃明,男,53岁,本科,中共党员,会计师。历任合肥市财务局工业科副科长,合肥市财务局经济开辟处副处长、法人代表,合肥市财务局资金办理处处长,合肥市国有资产控股无限公司副总司理、董事。现任合肥市扶植投资控股(集团)无限公司监事会主席、纪委书记、党委委员、工会副主席,本公司董事。黄跃明先生除担任控股股东合肥市扶植投资控股(集团)无限公司监事会主席、纪委书记、党委委员、工会副主席职务外,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的景象, 合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历,不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  李承波,男,50岁,大专文化,中共党员,会计师。历任安徽商之都人劳处处长、党委委员、配送核心总司理,安徽五交化公司副总司理,公司总司理助理,安徽百大地方购物核心无限公司总司理。现任合肥百货大楼集团贸易大厦无限义务公司董事长,合百集团黄山百大商厦无限公司董事长,合肥百货大楼集团六安百大金商都购物核心无限义务公司董事长,巢湖百大购物核心无限义务公司董事长,本公司董事、副总司理。李承波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的景象, 合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历, 不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  张同祥,男,43岁,本科,中共党员,高级经济师。历任公司采购司理、营运总监。现任本公司副总司理,合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼无限义务公司董事长、党委书记、总司理,安徽空港百大启明星跨境电商无限公司副董事长,安徽百大易商城无限义务公司施行董事。张同祥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的景象, 合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历, 不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  余 綯,男,41岁,本科,中共党员,高级会计师、注册会计师。历任合肥鼓楼商厦无限义务公司财政部副部长,合肥百货大楼集团贸易大厦无限义务公司财政总监,安徽百大百口福连锁超市股份无限公司财政总监兼总会计师。现任本公司营运总监,安徽百大百口福连锁超市股份无限公司总司理、党委书记,合肥百大集团蚌埠百口福百大超市无限义务公司董事长,安徽百大百口康农产物加工配送无限公司董事。余綯先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的景象, 合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历,不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  独立董事候选人简历

  刘京建,男,63岁,本科,中共党员,研究员。历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任,中国人民大学教务处副处长,中国人民大学深圳仁达消息公司总司理,中国人民大学培训学院书记、副院长。现任本公司独立董事。刘京建先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的景象, 合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历,不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  陈结淼,男,51岁,法学硕士,中共党员,传授。历任安徽大学法学院讲师、副传授、副院长,现任安徽大学法学院传授、博士生导师,安徽省法学教育研究会副会长,安徽省刑法研究会副会长,安徽省公安厅法令专家征询员、安徽省查察院法令专家征询员、合肥市人民查察院法令专家征询员、合肥市仲裁委仲裁人、安徽皖大律师事务所律师等职,以及安徽华茂纺织股份无限公司、安徽皖通科技股份无限公司、黄山永新股份无限公司、本公司独立董事。陈结淼先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的景象, 合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历, 不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  方福前,男,63岁,经济学博士,中共党员,传授。历任中国人民大学经济学院教师。现任中国人民大学经济学院传授,博士生导师,中华外国经济学说研究会副会长,北京外国经济学说研究会会长,中华人民共和国民政部政策征询专家委员会委员,全国哲学社会科学规划办公室国度社科基金评审组专家,安徽皖能高新材料股份无限公司、北京博电新力电气股份无限公司独立董事。方福前先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的景象, 合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历,不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  李姝,女,46岁,经济学硕士、办理学博士,中共党员,传授。历任南开大学商学院会计学系教师。现任南开大学商学院会计系传授,博士生导师,中国博士后基金会评审专家,中华人民共和国教育部学位核心评审专家,天津红日药业股份无限公司、天津松江股份无限公司独立董事。李姝密斯与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的景象, 合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历, 不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  2.《关于点窜〈公司章程〉的议案》

  按照中共地方《关于在深化国有企业鼎新中对峙党的带领加强党的扶植的若干看法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》的要求,连系本公司的现实环境,拟对《公司章程》进行修订,具体内容如下:

  一、新增条目

  1、在第五章第二节第一百零八条后,添加条目:

  第一百零九条 董事会决定公司严重问题时,该当事先听取公司党委的看法。

  2、在第七章后,添加党建工作一章,包罗三末节:

  第一节 党组织的机构设置

  第一百五十八条公司按照《党章》划定,设立公司党委和中国合肥百货大楼集团股份无限公司委员会(以下简称“公司纪委” )。

  第一百五十九条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等相关划定选举或录用发生。

  第一百六十条 公司党委设党委办公室作为工作部分;同时设立工会、团委等群众性组织;公司纪委设纪检监察室作为工作部分。

  第一百六十一条党组织机构设置及其人员编制纳入公司办理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司办理费中列支。

  第二节 公司党委权柄

  第一百六十二条公司党委的权柄包罗:

  (一)阐扬政治焦点感化,环绕企业出产运营开展工作;

  (二)包管监视党和国度的方针、政策在本企业的贯彻施行;

  (三)支撑股东大会、董事会、监事会、总司理依法行使权柄;

  (四)研究安插公司党群工作,加强党组织的本身扶植,带领思惟政治工作、精力文明扶植和工会、共青团等群众组织;

  (五)参与企业严重问题的决策,研究决定公司严重人事任免,会商审议其它“三重一大”事项;

  (六)诚心诚意依托职工群众,支撑职工代表大会开展工作;

  (七)研究其它应由公司党委决定的事项。

  第一百六十三条公司党委对董事会会议、运营办理层会议拟决策的严重问题进行会商研究,提出看法和建议。

  第三节公司纪委权柄

  第一百六十四条公司纪委的权柄包罗:

  (一)维护党的章程和其他党内律例;

  (二)查抄党的路线、方针、政策和决议的施行环境;

  (三)协助党委加强党风扶植和组织协调反败北工作,研究、摆设纪检监察工作;

  (四)贯彻施行上级纪委和公司党委相关主要决定、决议及工作摆设;

  (五)经常对党员进行党纪党规的教育,作出关于维护党纪的决定;

  (六)对党员带领干部行使权力进行监视;

  (七)按职责办理权限,查抄和处置公司所属各单元党组织和党员违反党的章程和其他党内律例的案件;

  (八)受理党员的控诉和申述,保障党员权力;

  (九)研究其它应由公司纪委决定的事项。

  二、删除条目

  删除第一百条:未经本章程划定或者董事会的合法授权,任何董事不得以小我表面代表公司或者董事会行事。董事以其小我表面行事时,在第三方汇合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的环境下,该董事该当事先声明其立场和身份。(与原章程第一百零六条内容反复)

  三、修订条目

  1、章程原文:第一条 为维护公司、股东和债务人的合法权益,规范公司的组织和行为,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他相关划定,制定本章程。

  修订为:第一条 为维护公司、股东和债务人的合法权益,规范公司的组织和行为,充实阐扬中国合肥百货大楼集团股份无限公司委员会(以下简称“公司党委”)政治焦点感化,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国章程》(以下简称《党章》)和其他相关划定,制定本章程。

  2、章程原文:第四十四条 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将供给收集为股东加入股东大会供给便当。股东通过上述体例加入股东大会的,视为出席。

  修订为:第四十四条 本公司召开股东大会的地址为公司办公地。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将供给收集为股东加入股东大会供给便当。股东通过上述体例加入股东大会的,视为出席。

  3、章程原文:第八十三条非职工董事候选人和股东代表担任的监事候选人的名单以提案的体例提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。职工代表担任的董事、监事候选人提交职工代表大会表决。

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份具有与应选董事或者监事人数不异的表决权,股东具有的表决权能够集中利用,投给一个或一部门董事、监事候选人,也能够分离投给每个董事、监事候选人。按照投票成果,按需要选举出董事、监事的名额由得选票较多的候选董事、监事被选为董事、监事,但被选董事、监事得票数应跨越加入股东大会表决的股东(包罗股东代办署理人)所持无效表决权股份数的二分之一。如得票数跨越加入股东大会表决股东所持无效表决权股份数二分之一的候选董事、监事达不到应选董事或者监事人数时,应对其余候选董事、监事进行第二轮投票选举。 董事会该当向股东通知布告候选董事、监事的简历和根基环境。

  本公司董事会及零丁或者归并持有本公司刊行在外有表决权股份总数的5%以上的股东有权保举董事、独立董事候选人;董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会发生后,间接进入董事会。

  公司应在股东大会召开前披露董事候选人和股东代表担任的监事候选人的细致材料,包管股东在投票前对候选人有足够的领会。

  董事的提名人在提名前该当征得被提名人的同意。提名人该当充实领会被提名人职业、学历、职称、工作履历、兼职等环境。董事候选人应在股东大会召开之前作出版面许诺,同意接管提名,许诺公开披露的董事候选人的材料实在、完整并包管被选后切实履行董事职责。

  监事候选人的此中两名,由零丁或者归并持有本公司刊行在外有表决权股份总数的5%以上的股东提名;监事候选人的别的一名,由公司职工通过职工代表大会发生后,间接进入监事会。

  修订为:第八十三条非职工董事候选人和股东代表担任的监事候选人的名单以提案的体例提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。职工代表担任的董事、监事候选人提交职工代表大会表决。

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份具有与应选董事或者监事人数不异的表决权,股东具有的表决权能够集中利用,投给一个或一部门董事、监事候选人,也能够分离投给每个董事、监事候选人。按照投票成果,按需要选举出董事、监事的名额由得选票较多的候选董事、监事被选为董事、监事,但被选董事、监事得票数应跨越加入股东大会表决的股东(包罗股东代办署理人)所持无效表决权股份数的二分之一。如得票数跨越加入股东大会表决股东所持无效表决权股份数二分之一的候选董事、监事达不到应选董事或者监事人数时,应对其余候选董事、监事进行第二轮投票选举。董事会该当向股东通知布告候选董事、监事的简历和根基环境。

  本公司董事会及零丁或者归并持有本公司刊行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权保举董事(非独立董事)候选人;董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会发生后,间接进入董事会。独立董事的选举按照相关律例施行。

  公司应在股东大会召开前披露董事候选人和股东代表担任的监事候选人的细致材料,包管股东在投票前对候选人有足够的领会。

  董事的提名人在提名前该当征得被提名人的同意。提名人该当充实领会被提名人职业、学历、职称、工作履历、兼职等环境。董事候选人应在股东大会召开之前作出版面许诺,同意接管提名,许诺公开披露的董事候选人的材料实在、完整并包管被选后切实履行董事职责。

  监事候选人的此中两名,由零丁或者归并持有本公司刊行在外有表决权股份总数的3%以上的股东提名;监事候选人的别的一名,由公司职工通过职工代表大会发生后,间接进入监事会。

  4、章程原文:第一百五十三条 监事会行使下列权柄:

  (一)该当对董事会编制的公司按期演讲进行审核并提出版面审核看法;

  (二)查抄公司财政;

  (三)对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视,对违反法令、行政律例、本章程或者股东大会决议的董事、高级办理人员提出罢免的建议;

  (四)当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时,要求董事、高级办理人员予以改正;

  (五)建议召开姑且股东大会,在董事会不履行《公司法》划定的召集和掌管股东大会职责时召集和掌管股东大会;

  (六)向股东大会提出提案;

  (七)按照《公司法》第一百五十二条的划定,对董事、高级办理人员提告状讼;

  (八)发觉公司运营环境非常,能够进行查询拜访;需要时,能够礼聘会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

  修订为:第一百五十三条 监事会行使下列权柄:

  (一)该当对董事会编制的公司按期演讲进行审核并提出版面审核看法;

  (二)查抄公司财政;

  (三)对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视,对违反法令、行政律例、本章程或者股东大会决议的董事、高级办理人员提出罢免的建议;

  (四)当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时,要求董事、高级办理人员予以改正;

  (五)建议召开姑且股东大会,在董事会不履行《公司法》划定的召集和掌管股东大会职责时召集和掌管股东大会;

  (六)向股东大会提出提案;

  (七)按照《公司法》第一百五十一条的划定,对董事、高级办理人员提告状讼;

  (八)发觉公司运营环境非常,能够进行查询拜访;需要时,能够礼聘会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

  5、章程原文:第一百七十九条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 为登载公司通知布告的媒体。

  修订为:第一百八十六条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 为登载公司通知布告的媒体。

  6、章程原文:第一百八十一条 公司归并,该当由归并各方签定归并和谈,并编制资产欠债表及财富清单。公司该当自作出归并决议之日起10日内通知债务人,并于30日内在《中国证券报》和《证券时报》上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自通知布告之日起45日内,能够要求公司了债债权或者供给响应的担保。

  修订为:第一百八十八条 公司归并,该当由归并各方签定归并和谈,并编制资产欠债表及财富清单。公司该当自作出归并决议之日起10日内通知债务人,并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自通知布告之日起45日内,能够要求公司了债债权或者供给响应的担保。

  7、章程原文:第一百八十三条公司分立,其财富作响应的朋分。

  公司分立,该当编制资产欠债表及财富清单。公司该当自作出分立决议之日起10日内通知债务人,并于30日内在《中国证券报》和《证券时报》上通知布告。

  修订为:第一百九十条 公司分立,其财富作响应的朋分。

  公司分立,该当编制资产欠债表及财富清单。公司该当自作出分立决议之日起10日内通知债务人,并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上通知布告。

  8、章程原文:第一百八十五条 公司需要削减注册本钱时,必需编制资产欠债表及财富清单。

  公司该当自作出削减注册本钱决议之日起10日内通知债务人,并于30日内在《中国证券报》和《证券时报》上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自通知布告之日起45日内,有权要求公司了债债权或者供给响应的担保。

  公司减资后的注册本钱将不低于法定的最低限额。

  修订为:第一百九十二条 公司需要削减注册本钱时,必需编制资产欠债表及财富清单。

  公司该当自作出削减注册本钱决议之日起10日内通知债务人,并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自通知布告之日起45日内,有权要求公司了债债权或者供给响应的担保。

  公司减资后的注册本钱将不低于法定的最低限额。

  9、章程原文:第一百八十八条 公司有本章程第一百八十八条第(一)项景象的,能够通过点窜本章程而存续。

  按照前款划定点窜本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  修订为:第一百九十五条 公司有本章程第一百九十四条第(一)项景象的,能够通过点窜本章程而存续。

  按照前款划定点窜本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  10、章程原文:第一百八十九条 公司因本章程第一百八十八条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项划定而闭幕的,该当在闭幕事由呈现之日起15日内成立清理组,起头清理。清理组由董事或者股东大会确定的人员构成。过期不成立清理组进行清理的,债务人能够申请人民法院指定相关人员构成清理组进行清理。

  修订为:第一百九十六条 公司因本章程第一百九十四条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项划定而闭幕的,该当在闭幕事由呈现之日起15日内成立清理组,起头清理。清理组由董事或者股东大会确定的人员构成。过期不成立清理组进行清理的,债务人能够申请人民法院指定相关人员构成清理组进行清理。

  11、章程原文:第一百九十一条 清理组该当自成立之日起10日内通知债务人,并于60日内在《中国证券报》和《证券时报》上通知布告。债务人该当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自通知布告之日起45日内,向清理组申报其债务。

  债务人申报债务,该当申明债务的相关事项,并供给证明材料。清理组该当对债务进行登记。

  在申报债务期间,清理组不得对债务人进行了债。

  修订为:第一百九十八条 清理组该当自成立之日起10日内通知债务人,并于60日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上通知布告。债务人该当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自通知布告之日起45日内,向清理组申报其债务。

  债务人申报债务,该当申明债务的相关事项,并供给证明材料。清理组该当对债务进行登记。

  在申报债务期间,清理组不得对债务人进行了债。

  公司对章程作出上述修订后,《公司章程》响应章节条目顺次顺延。

  3.《关于点窜〈公司股东大会议事法则〉议案》

  按照《上市公司股东大会法则(2016年修订)》的划定要求,拟对《公司股东大会议事法则》中涉及提名董、监事候选人的相关条目修订如下:

  法则原文:非职工董事候选人和股东代表担任的监事候选人的名单以提案的体例提请股东大会表决。职工代表担任的董事、监事候选人提交职工代表大会表决。

  本公司董事会及零丁或者归并持有本公司刊行在外有表决权股份总数的10%以上的股东有权保举董事候选人;独立董事的提名和聘用按照法令、行政律例及部分规章的相关划定施行;董事会中的两名职工代表由公司职工通过职工代表大会发生后,间接进入董事会。

  公司应在股东大会召开前披露董事候选人和股东代表担任的监事候选人的细致材料,包管股东在投票前对候选人有足够的领会。

  董事的提名人在提名前该当征得被提名人的同意。提名人该当充实领会被提名人职业、学历、职称、工作履历、兼职等环境。董事候选人应在股东大会召开之前作出版面许诺,同意接管提名,许诺公开披露的董事候选人的材料实在、完整并包管被选后切实履行董事职责。

  监事候选人的此中两名,由零丁或者归并持有本公司刊行在外有表决权股份总数的10%以上的股东提名;监事候选人的别的一名,由公司职工通过职工代表大会发生后,间接进入监事会。

  现点窜为:非职工董事候选人和股东代表担任的监事候选人的名单以提案的体例提请股东大会表决。职工代表担任的董事、监事候选人提交职工代表大会表决。

  本公司董事会及零丁或者归并持有本公司刊行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权保举董事候选人;独立董事的提名和聘用按照法令、行政律例及部分规章的相关划定施行;董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会发生后,间接进入董事会。

  公司应在股东大会召开前披露董事候选人和股东代表担任的监事候选人的细致材料,包管股东在投票前对候选人有足够的领会。

  董事的提名人在提名前该当征得被提名人的同意。提名人该当充实领会被提名人职业、学历、职称、工作履历、兼职等环境。董事候选人应在股东大会召开之前作出版面许诺,同意接管提名,许诺公开披露的董事候选人的材料实在、完整并包管被选后切实履行董事职责。

  监事候选人的此中两名,由零丁或者归并持有本公司刊行在外有表决权股份总数的3%以上的股东提名;监事候选人的别的一名,由公司职工通过职工代表大会发生后,间接进入监事会。

  证券代码:000417 证券简称:合肥百货通知布告编号:2017-06

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  第七届监事会第十八次会议决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  合肥百货大楼集团股份无限公司第七届监事会第十八次会议于2017年2月27日在公司会议室召开。本次监事会通知于2017年2月14日以书面或邮件形式送达列位监事,会议应到监事3人,实到3人,合适《公司法》及《公司章程》的划定,监事会主席陈明辉先生掌管会议。会议审议并构成如下决议:

  一、审议通过《关于提名公司第八届监事会监事(不含职工监事)候选人的议案》。

  表决成果:同意票【3】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  公司第七届监事会任期届满,提请股东大会选举第八届监事会成员。公司第八届监事会由3人构成,此中股东监事2人,职工监事1人。股东监事候选报酬:龚俊、罗文萍(监事候选人简历见附件);职工监事将由公司职工代表大会选举发生。

  公司监事会主席陈明辉先生因春秋缘由,监事张瑞虎先生因工作缘由,均将不再继续提名担任公司第八届监事会监事。以上列位监事任职期间勤奋尽责、恪尽职守,切实履行监视职责,为公司持续健康成长做出了主要贡献,在此公司监事会向陈明辉先生、张瑞虎先生致以高尚敬意和衷心感激!

  二、审议通过《关于点窜〈公司章程〉的议案》。

  表决成果:同意票【3】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  三、审议通过《关于点窜〈公司股东大会议事法则〉议案》。

  表决成果:同意票【3】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  以上议案一、二、三尚需公司2017年第一次姑且股东大会核准,议案一表决体例采用累积投票制。

  以上决议,特此通知布告。

  合肥百货大楼集团股份无限公司监事会

  监事候选人简历

  龚俊,男,49岁,研究生,中共党员,会计师。历任合肥市国有资产办理局工交科副科长,合肥市产权买卖核心副主任,合肥市财务局国资办分析处处长,合肥市国资委党委办公室主任,挂职国风集团党委委员、董事、副总司理,合肥市纪委、监察局法律监察一室副主任,合肥市纪委、监察局放哨办主任。现任合肥市纪委、监察局第五纪检监察室主任。龚俊先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的景象,合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历, 不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  罗文萍,女,50岁,本科,中共党员,高级会计师。历任安徽国际集装箱联运公司财政部司理,总会计师,合肥交通投资控股无限公司分析办副主任,合肥市扶植投资控股(集团)无限公司资金办理部部长、财政部部长。现任合肥市扶植投资控股(集团)无限公司总会计师,党委委员,合肥芯屏投资办理无限公司副总司理。罗文萍密斯除担任控股股东合肥市扶植投资控股(集团)无限公司总会计师,党委委员职务外,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的景象,合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历, 不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  证券代码:000417 证券简称:合肥百货通知布告编号:2017—07

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  关于召开2017年第一次姑且股东

  本公司及其董事、监事、高级办理人员包管通知布告内容实在、精确和完整,通知布告不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  一、召开会议根基环境

  1.股东大会届次:2017年第一次姑且股东大会

  2.召集人:公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开曾经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

  4.会议召开日期和时间

  现场会议召开时间为:2017年3月17日(礼拜五)下战书14:30

  收集投票时间为:(1)通过深圳证券买卖所买卖系统投票的时间为2017年3月17日上午9:30-11:30、下战书13:00-15:00;(2)通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2017年3月 16日15:00至2017年3月17日15:00。

  5.会议召开体例

  本次会议采纳现场投票与收集投票相连系的表决体例,公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()向股东供给收集形式的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或收集投票中的一种体例,若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6.出席对象

  (1)截至2017年3月13日下战书收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知发布的体例出席本次股东大会及加入表决。本人不克不及亲身出席本次现场会议的股东能够授权委托代办署理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件1,该被授权的股东代办署理人能够不是公司股东),或在收集投票时间内加入收集投票。

  (2)本公司董事、监事和高级办理人员。

  (3)本公司礼聘的律师及邀请的其他人员。

  7.现场会议召开地址:合肥市长江西路689 号金座A25 层

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会将审议以下议案:

  1.关于选举第八届董事会董事(不含职工董事)的议案;

  1.1选举非独立董事

  1.1.1选举刘浩先生为董事

  1.1.2选举戴登安先生为董事

  1.1.3选举黄跃明先生为董事

  1.1.4选举李承波先生为董事

  1.1.5选举张同祥先生为董事

  1.1.6选举余綯先生为董事

  1.2.选举独立董事

  1.2.1选举刘京建先生为独立董事

  1.2.2选举陈结淼先生为独立董事

  1.2.3选举方福前先生为独立董事

  1.2.4选举李姝密斯为独立董事

  2.关于选举第八届监事会监事(不含职工监事)的议案;

  2.1选举龚俊先生为监事

  2.2选举罗文萍密斯为监事

  3.关于第八届董事会独立董事津贴尺度的议案;

  4.关于点窜公司章程的议案;

  5.关于点窜公司股东大会议事法则的议案。

  本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制,此中独立董事与非独立董事的表决别离进行;独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所存案审核无贰言,股东大会方可进行表决。上述议案4需由股东大会以出格决议通事后生效。

  (二)议案披露环境

  上述议案曾经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2017年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  三、会议登记方式

  1.登记体例:

  (1)合适前提的天然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代办署理人还应持授权委托书(授权委托书见附件1)、本人身份证、委托人股东账户卡打点登记手续。

  (2)合适前提的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续,或由授权委托代办署理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续。

  (3)异地股东能够在登记日截止前通过信函或传线:00,下战书14:00-17:00。

  3.登记地址:合肥市长江西路689 号金座A2405室证券成长部。

  四、加入收集投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统()加入收集投票(具体操作流程详见附件2)。

  五、其他事项

  1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代办署理人的食宿及交通费自理;

  2.收集投票期间,如投票系统遇突发严重事务的影响,则本次股东大会的历程另行通知。

  3.会议联系体例:

  联系地址:合肥市长江西路689号金座A2405室邮政编码:230088

  联 系 人:杨志春、李晓波

  六、备查文件

  公司第七届董事会第十八次会议决议。

  合肥百货大楼集团股份无限公司董事会

  兹委托先生/密斯代表本人(单元)出席合肥百货大楼集团股份无限公司 2017年第一次姑且股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

  委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对采用累计投票制的授权指示以具体票数为准,对统一项表决议案,不得有多项授权指示。

  本授权委托无效期:自本授权委托书签订之日至本次股东大会竣事。

  委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):

  委托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数额:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效)

  加入收集投票的具体操作流程

  一.收集投票的法式

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360417”,投票简称为“合百投票”。

  2.议案设置及看法表决:

  (1)议案设置:

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  总议案暗示除累积投票议案外的所有议案,对应的议案编码为100。对于选举董事、监事议案采用累积投票的,独立董事和非独立董事别离选举,设置为两个议案。如议案1.1为选举非独立董事,则1.01代表第一位候选人,1.02代表第二位候选人,议案1.2为选举独立董事,则2.01代表第一位候选人,2.02代表第二位候选人,顺次类推。议案2为选举监事,3.01代表第一位候选人,3.02代表第二位候选人。

  (2)填报表决看法或选举票数。

  对于非累积投票议案,填报表决看法,同意、否决、弃权;

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数跨越其具有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人,能够对该候选人投0票。

  表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  各议案股东具有的选举票数举例如下:

  ①选举非独立董事(如议案1.1,有6位候选人)

  股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东能够将票数平均分派给6位非独立董事候选人,也能够在6位非独立董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的选举票数。

  ②选举独立董事(如议案1.2,有4位候选人)

  股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东能够将票数平均分派给4 位独立董事候选人,也能够在4 位独立董事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的选举票数。

  ③选举监事会监事(如议案2,有2位候选人)

  股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东能够将票数平均分派给2 位股东代表监事候选人,也能够在2 位股东代表监事候选人中肆意分派,但总数不得跨越其具有的选举票数。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。

  在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  二.通过深交所买卖系统投票的法式

  2.股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的法式

  1. 互联网投票系统起头投票的时间为2017 年3月16日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2017年 3 月17日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年4月修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

  3. 股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。THE_END

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