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合肥百货大楼集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-04-30 19:21 来源:未知 编辑:admin

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  合肥百货大楼集团股份无限公司2018年第二次姑且股东大会决议通知布告

  合肥百货大楼集团股份无限公司2018年第二次姑且股东大会决议通知布告

  2018年11月14日 01:05

  中国证券报

  新浪财经APP

  合肥百货大楼集团股份无限公司2018年第二次姑且股东大会决议通知布告

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  2018年第二次姑且股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1、本次股东大会没有呈现否决议案的景象。

  2、本次股东大会不涉及变动以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席环境

  (一)会议召开的环境

  1.现场会议召开时间:2018年11月13日(礼拜二)14:30

  收集投票时间:(1)通过深圳证券买卖所买卖系统投票的时间为2018年11月13日上午9:30—11:30、下战书13:00—15:00;(2)通过深圳证券买卖所互联网投票系统的投票时间为2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00。

  2.召开地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份无限公司20层会议室

  3.召开体例:现场投票和收集投票相连系

  4.召集人:公司董事会

  5.掌管人:董事长刘浩先生

  6.会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  (二)会议出席环境

  股东出席的总体环境:通过现场和收集投票的股东32人,代表股份298,995,796股,占上市公司总股份的38.3385%。此中:通过现场投票的股东3人,代表股份297,477,496 股,占上市公司总股份的 38.1438%。通过收集投票的股东29人,代表股份1,518,300股,占上市公司总股份的0.1947%。

  中小股东出席的总体环境:通过现场和收集投票的股东31人,代表股份2,605,329股,占上市公司总股份的0.3341%。此中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,087,029股,占上市公司总股份的0.1394%。通过收集投票的股东29人,代表股份1,518,300股,占上市公司总股份的0.1947%。

  (三)公司部门董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部门高级办理人员及公司聘用的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部门董事及高管因公事缘由未能出席或列席股东大会。

  二、提案审议环境

  (一)本次会议采用现场记名投票和收集投票相连系的表决体例。

  (二)本次会议审议构成以下决议:

  1.《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

  总表决环境:同意297,984,596股,占出席会议所有股东所持股份的99.6618%;否决998,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3340%;弃权12,500股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

  中小股东总表决环境:同意1,594,129股,占出席会议中小股东所持股份的61.1872%;否决998,700股,占出席会议中小股东所持股份的38.3330%;弃权12,500股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4798%。

  表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  2.《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

  总表决环境:同意297,984,596股,占出席会议所有股东所持股份的99.6618%;否决992,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.3319%;弃权18,700股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0063%。

  中小股东总表决环境:同意1,594,129股,占出席会议中小股东所持股份的61.1872%;否决992,500股,占出席会议中小股东所持股份的38.0950%;弃权18,700股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7178%。

  表决成果:该议案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法令看法

  1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

  2.律师姓名:陈磊、吕光

  3.结论性看法

  天禾律师认为,公司本次股东大会的召集法式、召开法式、出席会议人员资历及表决法式、表决成果均合适我法律王法公法律、律例和《公司章程》的划定,本次股东大会决议合法、无效。

  四、备查文件

  1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2018年第二次姑且股东大会决议;

  2.法令看法书;

  3.深交所要求的其他文件。

  以上决议,特此通知布告。

  合肥百货大楼集团股份无限公司董事会

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  第八届董事会第十一次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、 董事会会议召开环境

  合肥百货大楼集团股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于2018年11月2日以专人或电子邮件形式送达列位董事,会议于2018年11月13日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应表决董事11人,现实表决董事11人。会议由董事长刘浩先生掌管。本次会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。

  二、董事会会议审议环境

  1、审议通过《关于聘用公司总司理的议案》,聘用王浩先生担任公司总司理。

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  聘用王浩先生担任公司总司理,任期与公司第八届董事会任期分歧。公司独立董事对上述议案颁发了独立看法,具体内容详见公司于巨潮资讯网()披露的独立董事独立看法。

  简历:王浩,男,49岁,省委党校研究生学历,中共党员。历任合肥市财务局商贸科工作人员,合肥市国有资产办理局商贸处副处长、处长(挂任安徽开元集团公司财政总监),合肥高新手艺财产开辟区财务局局长,合肥高新股份无限公司董事长、总司理,合肥高新手艺财产开辟区工委办公室主任,合肥市当局国有资产监视办理委员会副主任、党委委员,现任本公司党委副书记、董事、总司理。

  王浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所划定的景象, 合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历,不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  2、审议通过《关于调整第八届董事会专业委员会成员的议案》

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  鉴于公司部门董事成员发生变化,现对公司第八届董事会专业委员会构成人员进行响应调整。

  1、刘浩先生、王浩先生、方福前先生、黄跃明先生、李承波先生、张同祥先生、余綯先生为公司第八届董事会计谋委员会成员,刘浩先生为召集人。

  2、刘京建先生、陈结淼先生、李承波先生为公司第八届董事会提名委员会成员,刘京建先生为召集人。

  3、李姝密斯、陈结淼先生、吴红密斯为公司第八届董事会审计委员会成员,李姝密斯为召集人。

  4、陈结淼先生、刘京建先生、王浩先生为公司第八届董事会薪酬与查核委员会成员,陈结淼先生为召集人。

  以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期分歧。

  三、备查文件

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  以上决议,特此通知布告。

  合肥百货大楼集团股份无限公司董事会

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  第八届监事会第十一次会议决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、监事会会议召开环境

  合肥百货大楼集团股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会第十一次会议通知于2018年11月2日以专人或电子邮件形式送达列位监事,会议于2018年11月13日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人,实到3人,监事袁卫东先生掌管会议。本次会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。

  二、监事会会议审议环境

  审议通过《关于推举公司第八届监事会监事会主席的议案》

  表决成果:同意票【3】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  为促使监事和监事会无效履行监视职责,完美公司法人管理布局,满足公司监事会日后规范运作,第八届监事会推举袁卫东先生为第八届监事会主席,任期大公司第八届监事会届满之日。

  简历:袁卫东,男,56岁,地方党校大学学历,中共党员。历任安徽石台县黄梅剧团工作人员,合肥橡胶厂团委干事、制帮分厂工作人员,合肥市青年俱乐部培训部部长,合肥市团市委《合肥青年》编纂部编纂,合肥市团校副校长,市纪委、监察局纠风办副科级、正科级纪检监察员,市纪委监察局纠风室(市当局纠风办)副主任,市纪委、监察局党风廉政扶植室副主任,市纪委、监察局机关党委书记,合肥市纪委监委机关党委书记,现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

  袁卫东先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不具有《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所划定的景象, 合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历,不是失信被施行人,不是失信义务主体。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  以上决议,特此通知布告。

  合肥百货大楼集团股份无限公司监事会

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