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发布时间:2019-04-30 19:21 来源:未知 编辑:admin

  合肥百货大楼集团股份无限公司通知布告(系列)

  证券代码:000417 证券简称:合肥百货 通知布告编号:2018-49

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  第八届董事会第九次姑且会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、 董事会会议召开环境

  合肥百货大楼集团股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第九次姑且会议通知于2018年12月14日以专人或电子邮件形式送达列位董事,会议于2018年12月18日以通信体例召开。本次会议应表决董事11人,现实表决董事11人。本次会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。

  二、董事会会议审议环境

  1、审议通过《关于投资运营池州百大农产物物流园项目标议案》

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  分析考虑池州市经济社会成长、区位交通、农产物资本等劣势,公司在池州市拟投资12.81亿元扶植池州百大农产物物流园项目。同时拟在池州市投资设立全资子公司担任项目扶植、运营和办理,该公司注册本钱拟定为1亿元人民币,相关本次对外投资具体内容详见《合肥百货大楼集团股份无限公司对外投资通知布告》。

  2、审议通过《关于召开2019年第一次姑且股东大会的通知》

  表决成果:同意票【11】票,否决票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

  具体内容详见于2018年12月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次姑且股东大会的通知》。

  以上议案一尚须公司2019年第一次姑且股东大会审议核准。

  三、备查文件

  1.与会董事通信表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  以上决议,特此通知布告。

  合肥百货大楼集团股份无限公司董事会

  证券代码:000417 证券简称:合肥百货 通知布告编号:2018-50

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  对外投资通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、对外投资概述

  池州市是长三角城市群成员城市、皖江城市带衔接财产转移示范区城市,近年通过衔接财产转移,财产集群不竭强大,经济规模持续扩张;池州市也是皖江地域分析性交通枢纽之一,沪渝、济广、京台三条高速贯穿全境,交通便利灵通;天然情况优胜,农副产物富集。

  分析考虑池州市经济社会成长、区位交通、农产物资本等劣势,公司在池州市拟投资12.81亿元扶植池州百大农产物物流园项目。通过本次投资,可无效实现对皖南区域辐射延长,完美公司农产物畅通主业全省计谋结构,强化行业合作劣势,实现农产物板块逾越式成长,推进公司运营与盈利能力的全体提拔。

  公司于2018年12月18日以通信体例召开第八届董事会第九次姑且会议,以11票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于投资运营池州百大农产物物流园项目标议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资不形成联系关系买卖,也不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组景象。

  二、投资主体引见

  本次对外投资采纳成立无限义务公司的体例,公司拟在池州市投资设立全资子公司担任项目扶植、运营和办理,主停业务为农产物批发市场运营办理、农副产物发卖、仓储物流办事等,该公司注册本钱拟定为1亿元人民币,本公司将按照项目标进展环境对公司的设立环境作进展性披露。

  三、投资标的的根基环境

  1.项目名称:池州百大农产物物流园项目

  2.项目扶植地址:安徽省池州市平天湖风光区

  3.项目扶植规模

  本项目总用地约610亩,将通过招拍挂取得。总建筑面积约34万平方米,分两次供地、两期扶植,一期约455亩为农产物物流园区,二期约155亩为冷链物流园区。

  4.项目投资估算及资金来历

  项目总投资约128,102.4万元,此中固定资产投资126,056.1万元,流动资金2,046.3万元。项目所需资金拟申请银行贷款40,000万元,其余通过自筹处理。

  5.项目扶植周期

  本项目扶植期约为3年。

  6.次要经济目标

  项目建成后,配套贸易及室第部门可供出售,将通过发卖回笼资金。项目计较期内年均可实现停业收入17,111.4万元,年均利润总额7279.4万元,税后投资收受接管期12.12年,项目抗风险能力较强,具备优良的经济效益前景。项目全体建成运营成熟后,年估计实现买卖量80万吨,实现买卖额60亿元以上。

  四、对外投资的目标、具有的风险和对公司的影响

  (一)对外投资的目标

  本次对外投资,次要为充实鞭策公司农产物畅通主业跨区域运营,完美全省计谋结构,无效实现对皖南区域辐射延长,强化行业合作劣势,同时紧抓目前国度对农产操行业成长的政策搀扶机缘期,进一步拓展公司在农产物畅通业的成长空间,推进农产物板块逾越式成长。

  (二)具有的风险及应对办法

  农产物物流市场较容易遭到外部经济波动的影响,对区域经贸成长的依赖度较高,并且池州市内已具有部门物流园区,项目具有必然的市场成长与合作风险。此外,国度相关调控地盘、物价、金融、利率、税收政策的变化,通货膨胀风险等也会对本项目标运营带来必然的影响。同时,项目投资额较大,扶植周期较长,具有难以不变持续获得资金和合理无效操纵资金的风险,在运营办理上,具有着组织模式与办理模式不妥,以及管理机制不敷完美,带来项目成长不及预期的运营风险。

  风险应对办法:公司将勤奋摸索农产物物流市场办事功能,成立便利、高效的营业流程,积极做好新市场的需求预测,加强对区域经济环境、周边的情况及合作环境、农产物货源的查询拜访,明白项目定位,拓宽货源渠道。同时强化规划与设想能力,提拔项目标总体质量,充实阐扬集聚效应。同时,公司将按照项目扶植进度及融资需求,合理设想融资体例和额度以及融资风险分管体例,选择最佳的融资渠道,加强利率变更管控,确保财政风险处于可控形态。

  (三)对公司的影响

  本项目标实施合适公司“六大成长”的计谋方针。项目标扶植周期为3年,估计短期内不会对公司的经停业绩发生严重影响。项目建成后,将依托公司在农产物畅通主业的区域龙头劣势,以先辈的第三代农产物物流平台为方针,全力扶植安身池州、畅通沿江江南的功能完美、配套齐备、辐射范畴广漠的区域性农产物现代物流集散核心。该项目将成为公司农产物畅通主业全省结构主要支点,推进公司各农产物市场资本叠加、联动成长,无效完美农产物业态全省结构,巩固公司省内农产物一级批发的龙头地位。同时,项目可以或许满足周边城乡居民农产物供应需求,带动本地农户成长,具备较着的经济效益与社会效益,对提拔企业焦点合作力、完美上下流财产链起到积极的鞭策感化。

  五、备查文件

  1. 合肥百货大楼集团股份无限公司第八届董事会第九次姑且会议决议。

  2. 可行性研究演讲。

  合肥百货大楼集团股份无限公司董事会

  证券代码:000417 证券简称:合肥百货 通知布告编号:2018一51

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  关于召开2019年第一次

  姑且股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级办理人员包管通知布告内容实在、精确和完整,通知布告不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、召开会议根基环境

  1.股东大会届次:2019年第一次姑且股东大会

  2.召集人:公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开曾经公司第八届董事会第九次姑且会议审议通过,合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

  4.会议召开日期和时间

  现场会议召开时间为:2019年1月8日(礼拜二)下战书14:30

  收集投票时间为:(1)通过深圳证券买卖所买卖系统投票的时间为2019年1月8日上午9:30-11:30、下战书13:00-15:00;(2)通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00。

  5.会议召开体例

  本次会议采纳现场投票与收集投票相连系的表决体例,公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()向股东供给收集形式的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或收集投票中的一种体例,若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6.会议的股权登记日:2019年1月2日

  7.出席对象

  (1)截至2019年1月2日下战书收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知发布的体例出席本次股东大会及加入表决。本人不克不及亲身出席本次现场会议的股东能够授权委托代办署理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代办署理人能够不是公司股东),或在收集投票时间内加入收集投票。

  (2)本公司董事、监事和高级办理人员。

  (3)本公司礼聘的律师。

  (4)按照相关律例该当出席股东大会的其他人员。

  8.现场会议召开地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份无限公司20层会议室

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

  关于投资运营池州百大农产物物流园项目标议案。

  (二)议案披露环境

  上述议案曾经公司第八届董事会第九次姑且会议审议通过,具体内容详见2018年12月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  四、会议登记等事项

  1.登记体例:

  (1)合适前提的天然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代办署理人还应持授权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证、委托人股东账户卡打点登记手续。

  (2)合适前提的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续,或由授权委托代办署理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续。

  (3)异地股东能够在登记日截止前通过信函或传线:00,下战书14:00-17:00。

  3.登记地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份无限公司1502室证券事务部。

  4. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代办署理人的食宿及交通费自理;

  5. 收集投票期间,如投票系统遇突发严重事务的影响,则本次股东大会的历程另行通知。

  6. 会议联系体例:

  合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份无限公司1502室证券事务部。

  联 系 人:李晓波、胡楠楠

  五、加入收集投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统()加入收集投票(具体操作流程详见附件1)。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第九次姑且会议决议。

  合肥百货大楼集团股份无限公司董事会

  加入收集投票的具体操作流程

  一.收集投票的法式

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360417”,投票简称为“合百投票”。

  2.填报表决看法:

  对于本次投票议案,填报表决看法,同意、否决、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达不异看法。

  在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  二.通过深交所买卖系统投票的法式

  2.股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的法式

  1. 互联网投票系统起头投票的时间为2019年1月7日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2019年1月8日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年4月修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

  3. 股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/密斯代表本人(单元)出席合肥百货大楼集团股份无限公司2019年第一次姑且股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

  委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对统一项表决议案,不得有多项授权指示。

  本授权委托无效期:自本授权委托书签订之日至本次股东大会竣事。

  委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):

  委托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数额:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效)

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