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合肥百货大楼集团股份有限公司2016年度报告摘要

发布时间:2019-05-02 20:42 来源:未知 编辑:admin

  此板块继续暴涨无疑

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  年度演讲摘要

  一、主要提醒

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度演讲全文。

  董事、监事、高级办理人员贰言声明

  □ 合用 √ 不合用

  除下列董事外,其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会会议

  □ 合用 √ 不合用

  非尺度审计看法提醒

  □ 合用 √ 不合用

  董事会审议的演讲期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

  √ 合用 □ 不合用

  能否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为:以2016年12月31日的总股本779,884,200股为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本演讲期优先股利润分派预案

  □ 合用 √ 不合用

  二、公司根基环境

  1、公司简介

  2、演讲期次要营业或产物简介

  (一)公司次要营业、运营模式:

  1.次要营业

  公司目前的主停业务为百货零售业、农产物买卖市场两大类营业。公司百货零售业包罗百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有181家实体运营门店,均占领安徽省多个城市的焦点商圈、次商圈的有益位置,作为安徽区域市场的零售龙头企业,公司曾经初步建立构成安身省会、辐射全省的连锁收集系统。公司农产物买卖市场营业次要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产物批发市场股份无限公司和全资子公司宿州百大农产物物流无限义务公司运营,由周谷堆农批市场投资扶植的周谷堆(大兴)新市场于2015年6月底完成主体买卖区扶植并成功完成老市场搬家与开业运营。周谷堆农产物批发市场为分析型农产物批发市场,是安徽省规模最大的农产物集散核心,是国度发改委、商务部、农业部重点支撑的全国定点市场之一,经国度统计局经贸司和中国贸易结合会认定在全国农产物批发市场中排名第七位。目前,公司的停业收入次要来自于公司旗下各门店的商品发卖收入,演讲期内,公司停业收入973,583.84万元,同比下降0.3%,此中各业态发卖占比布局中,百货业态(含家电)停业收入占比66.54%,超市业态停业收入占比28.86%,农产物买卖市场停业收入占比2.4%,房地产停业收入占比2.2%。停业收入的微降次要仍是因为受全体经济情况、消费不振以及相关政策的持续影响,此外合作加剧、房钱高企、互联网零售和跨境电商的迅猛成长,也对公司以及行业的收入增加形成必然影响,百货停业收入的微降,从品类来说,次要是因为黄金珠宝品类(在公司发卖占比中较大)受制于国际金价持续波动影响,发卖全体下滑较较着。

  2.次要运营模式

  ⑴公司百货零售营业的运营模式次要包罗联销、经销和物业出租,公司目前采用联销体例运营所涉及的商品品类次要有:男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部门化妆品等。目前采用经销模式运营的商品次要为烟酒、化妆品、黄金珠宝及其他出名品牌商品。物业出租是在公司运营场合里进行的租赁运营,其利润来历于房钱收入扣除物业成本后的余额。按照租赁对象的分歧,可分为两类:一类是共同百货门店零售营业,满足顾客其他消费需求的办事弥补,例如银行、通信、餐厅、快餐店、文娱项目等;另一类以百货公司为主停业态,使用购物核心理念,按公司同一规划租赁给其他品牌供应商或代办署理商用于商品零售办事,以满足各消费群体的分歧需求。此外,还包罗告白位租赁等。

  ⑵公司农产物买卖市场的营业运营模式次要包罗摊位出租、买卖佣金。摊位出租是保守买卖市场的次要运营模式,即在各类商品批发区域内,公司按照各租户租赁的摊位面积每年收取固定的房钱收入。买卖佣金即按照买卖两边在农产物批发市场的买卖量或买卖额按必然比例收取响应的的佣金。

  演讲期内,公司处置的次要营业与运营模式没有发生严重变化。

  (二)演讲期内公司所属行业成长阶段、周期性特点以及所处行业地位:

  零售业是国民经济中的主要行业之一,也是我国第三财产中市场化程度较高的行业之一。近年来跟着国内居民收入和消费程度的逐年提高,行业总体连结了持续增加的态势,但在履历了高速的成持久后,零售业增加起头趋缓,社会消费品零售总额的年均增速由2010年的18.33%降至2016年10.4%。2016年,全球经济仍处于苏醒阶段,我国经济则处于速度变化、布局优化、动力转换下的新常态。虽然社会消费品零售总额增速进一步放缓,但跟着消费者消费决心的持续改善,消费潜力将会进一步释放,将来消费仍是提拔经济的拉动力。零售企业积极转型,无望在将来迎来触底回暖的新场合排场。在业态方面,购物核心、社区购物核心和便当店具有较强的抵御电商的能力,同时又顺应了消费需求的升级和改变,因此连结了优良的成长态势。跟着电商行业的不竭规范、理性成长,以及实体企业纷纷涉足电贸易态,零售市场双线合作款式正向双线融合成长改变。借助互联网手艺的无效使用,零售行业成长的贸易模式也在做出积极无效的转型,同时行业成长也在逐渐回归贸易素质,以满足消费者个性化、特色化的消费需求及不竭延长的办事内涵,是行业阶段性成长的趋向。百货零售业面临的是终端消费市场,周期性较弱,需求次要受宏观经济情况、消费者预期等消费影响,具体商品需求受季候及节假日等周期性要素影响。

  演讲期内,公司位列中国零售企业百强第15位、中国连锁业百强第39位,中国企业500强第331位,安徽企业百强第9位,合肥企业50强第3位。先后荣获“全国文明单元”、 “全国守合同、重信用企业”、“全国精力文明单元”、“安徽省当局质量奖”、“CCFA零售立异奖”、“2016连锁业优良全渠道立异奖”、“最具合作力全渠道连锁企业”、“安徽市场最具影响力的品牌企业”、“合肥最具影响力品牌”等浩繁省市荣誉称号。

  3、次要会计数据和财政目标

  (1)近三年次要会计数据和财政目标

  公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单元:人民币元

  (2)分季度次要会计数据

  单元:人民币元

  上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差别

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东环境

  (1)通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无优先股股东持股环境。

  (3)以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系

  5、公司债券环境

  □ 合用 √ 不合用

  三、运营环境会商与阐发

  1、演讲期运营环境简介

  本公司请投资者当真阅读本年度演讲全文,并出格留意下列风险峻素

  公司能否需要恪守特殊行业的披露要求

  演讲期,国内宏观经济下行企稳,布局性鼎新渐趋深切,“三期叠加”现象为市场情况添加了极大的不确定性,消费需求增速放缓,行业进入深化调整阶段,平台载体与消费渠道立异成为了行业成长的新型驱动力,在当前复杂的市场情况下,公司按照董事会的决策摆设和工作方针,以实施十三五“六大计谋”为指点,对峙以“质量和效益”为先,环绕补短板、降成本、去库存、增效益,以调布局促转型、以鼎新促升级、以立异促成长,坚持不懈推进转型升级,全力提质增效。演讲期,公司实现停业收入973,583.84万元,较上年同期下降0.3%;实现归属母公司的净利润 28,347.66万元,较上年同期上升8.06%;实现扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润 25,279.1万元,较上年同期上升7.78%。演讲期,公司重点做好如下方面工作:

  1、以布局鼎新夯根本。演讲期,公司深切践行转型升级的成长主线,出力鞭策各板块布局鼎新。一是持续推进“三自”商品开辟。在消费品连锁板块中,深度挖掘供应链空间,百货业加速联营向自营、直营模式的改变,自营黄金珠宝、自营女装实现品类新冲破,自创品牌合百珠宝新增镶嵌品类,全年发卖优良,自营女装悦莱迪发卖增速显著,实现发卖增加228.79%;百口福超市全年“三自”商品发卖同比增加15.98%,生鲜自营全年发卖增幅13.56%;百大电器实现所有产物全面送装一体化;合鑫公司实现香水营业全数自营,并在广德百大实现首家美妆调集柜和杂货调集柜落柜。公司在商品的开辟和掌控力上不竭加强,自营能力与质量进一步提拔。二是持续优化贸易模式。消费群体与消费行为的不竭变化,要求公司必必要紧跟市场形势,改变思惟观念,无效摸索构成契合消费者需求的贸易模式。社区购物核心作为公司出力开辟的新型业态,百货+超市这一模式的可行性已在区域市场获得了初步的承认,公司的蚌埠禹会店、百口福高新店、马鞍山路店、六安恒生阳光城等门店演讲期内效益优良,为公司社区贸易新模式的拓展奠基了根本。百货店购物核心化历程持续推进,蚌百名品核心、滨湖百大、港汇百大等实现单体百货店向购物核心多元化的转型,聚客能力加强,发卖增幅较着。三是持续加速农产物板块的提档升级。在农产物畅通板块,周谷堆大兴新市场“一卡通”根本平台开辟扶植稳步推进,实现肉食、蔬菜客户资金池与建行客户资金池的互联互通;成功上线蔬菜考核系统,新市场沿街餐饮配套办事展开运营,通过手艺、营销、办事立异不竭加速农产物批发市场的提档升级。宿州百大初次引入活羊买卖,目前已成为省内规模最大的活羊集散地。百口康公司自营配送营业与直采规模持续扩大,不竭加大社会配送范畴,目前已包含64家单元、134个配送网点,同时,出力提拔粗加工和深加工能力,勤奋打形成为办事消费者的“地方大厨房”。

  2、以立异驱动谋将来。公司在表里贸连系、线上线下融合以及办理模式立异上取得一系列新冲破。一是引入新型业态,全渠道组合迈出新程序。演讲期内,公司投资设立安徽空港百大启明星跨境电商无限公司,引入跨境电商营业,成立“百大易购”跨境线下直销核心,并同步上线手机APP,跨境电商O2O模式正式落地,为公司进一步开辟零售新模式打下优良的根本。同时,全渠道开辟范畴实现新冲破,公司全渠道APP开辟不竭推进,百大E卡领取,微信营销办理等继续深切推进,一直连结对新型渠道的敏感性,挪动消费体例、线上线下系统、数据收集阐发等新型贸易模式初现成效。二是表里贸连系功效凸显。百口福超市通过全球跨境购商业项目与众筹平台,拓展进口商品渠道,百大易商城、百大易购开辟澳洲商品进口营业,引入德国馆等新平台;周谷堆公司完成生果进境港口的扶植并投入运营,空港百大全年进口商业额超100万美元。公司开辟国际市场商品和进口商品的自采自营能力持续加强,对优化公司全体商品布局、加强特色合作力起到显著感化。三是强化金融类金融范畴投资,开辟新的盈利增加点。演讲期内,公司环绕主业成长,充实阐扬现金流充沛劣势,积极投资金融类金融范畴,实现资产与盈利设置装备摆设的多元化。继续深化结构供应链金融范畴,参股的华融消费金融公司于演讲期内正式挂牌停业,继续深化与小贷公司的营业合作,办事上下流供应链需求;抢滩领取端金融,公司出资1673万元完成了对城市通卡公司的增资扩股,持股比例10.77%,为公司下一步占领领取范畴,开辟客户资本,开辟电商办事,堆集消费大数据打下优良的根本;百口福公司追加3000万元资金采办基金理财富物,推进公司添加证券投资额度,挖掘现金流效益,演讲期内,公司各类投资及理财收益跨越1500万元,盈利模式升级已初现成效。

  3、以质量节制保效益。公司慎密环绕扶植质量效益型企业的成长方针,环绕降成本、去库存、增效益,当真排查诊断运营办理的重点环节和亏弱环节,安稳营业根本,挖掘潜在效益。一是成本节制成效闪现。在零售营业方面,百口福超市强化成本与利润核算,出力提拔下层核算点的盈利创效能力,百货业态紧抓品牌扣点率,以高业绩品牌为重点方针,确保毛利程度;在外部成本费用节制方面,通过机构精简、工程成本节制前移、集中办理把控设备采购、强化能花费用节制等手段,进一步降低各类成本费用。二是通过去库存,盘活商品精细化办理。百口福超市加强周转率与不动销商品财政查核,上线扫码券系统管控,规范库存周转尺度,做好清仓查库;百货业通过货物调拨等体例,加大商品管控力度;百大电器通过大营运系统和按期营销手段,消化畅销与超期库存商品;合鑫公司实施库存分类办理,积极使用T+系统,精准下单,多渠道消化库存;周谷堆大兴置业公司加速商铺发卖,并将周谷堆老市场部门闲置买卖区地盘出租利用,盘活现有资本。三是实现营销的低费高效,加强营销费用轨制管控,实现公司对营销勾当的同一预算和审批办理,通过与约车平台、景区、银行、快递等外部机构的合作,最大限度争取外部营销资本支撑,强化与消费者无效互动,实现精准营销和公司抽象塑造。四是以项目质量为先,稳健推进落实成长规划,演讲期内,广德百大购物核心成功开业,百口福超市适应市场纪律,改变成长体例,除租赁、采办物业等体例外,初次采纳供货合作模式,滨湖心悦城项目完成布局封顶,柏堰科技园项目进入内装阶段,周谷堆大兴物流园残剩地块、大兴置业沿街商铺、蚌埠百大易商通智能物流园项目按打算结实推进中。

  4、以团队优化蓄内功。公司以“四个能力”扶植为抓手,健全完美企业办理机制,鼎新强化人才团队扶植,修建起具备高度缔造力、凝结力和战役力的员工团队与企业文化。一是紧抓“双创”勾当主线,从“创效益、悦办事、提能力”入手,强化质量系统扶植,优化办事品级尺度,持续开展心悦、阿福“四送二进”勾当,公益“爱心送考、爱心苹果义卖”勾当,加强办事品牌推广力度;开展岗亭营业学问轮训、办理手艺岗跨岗实践等勾当,提拔员工“四个能力”;紧抓平安出产勾当,确保汛期一般运营与应急保障。二是积极培育适恼人才成长,彰显向心力和凝结力的企业文化,召开第七届职工活动会,各项职工体裁勾当兴旺开展;持续开展关爱坚苦职工爱心勾当,操纵合作互济基金、节日走访慰问等体例,为公司职工送去温暖,展示以报酬本的企业文化风貌,以加强企业文化扶植的新成效,不竭提拔企业软实力。

  2、演讲期内主停业务能否具有严重变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主停业务收入或主停业务利润10%以上的产物环境

  □ 合用 √ 不合用

  4、能否具有需要出格关心的运营季候性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的申明

  □ 合用 √ 不合用

  6、面对暂停上市和终止上市环境

  □ 合用 √ 不合用

  7、涉及财政演讲的相关事项

  (1)与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  财务部于2016年12月3日发布了《增值税会计处置划定》(财会〔2016〕22号)。《增值税会计处置划定》划定:全面试行停业税改征增值税后,“停业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业运营勾当发生的消费税、城市维护扶植税、资本税、教育费附加及房产税、地盘利用税、车船利用税、印花税等相关税费;利润表中的“停业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

  《增值税会计处置划定》还明白要求“应交税费”科面前目今的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应按照环境,在资产欠债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目列示;“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应按照环境,在资产欠债表中的“其他流动欠债” 或“其他非流动欠债”项目列示。

  (2)演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。

  (3)与上年度财政演讲比拟,归并报表范畴发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  本期纳入归并财政报表范畴的主体较上期比拟,添加1户,削减1户,此中:

  1.本期新纳入归并范畴的子公司

  2.本期不再纳入归并范畴的子公司

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  董事长:刘 浩

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  第八届董事会第二次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  合肥百货大楼集团股份无限公司第八届董事会第二次会议于2017年3月28日在公司会议室召开。本次董事会通知于2017年3月17日以书面和邮件形式送达列位董事,会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。会议由董事长刘浩先生掌管。会议审议并构成如下决议:

  一、以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《2016年度总司理工作演讲》。

  二、以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《2016年度董事会工作演讲》。

  具体内容详见2017年3月30日披露在巨潮资讯网的《2016年度演讲全文》第三节 公司营业概要、第四节 运营环境会商与阐发、第五节 主要事项等相关章节。

  三、以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《2016年度利润分派预案》。

  经大华会计师事务所审计,公司(母公司)2016年度实现净利润239,759,801.04元,按照公司章程划定,提取10%法定公积金、20%肆意亏损公积金共71,927,940.31元,加上期初未分派利润586,798,543.86元,减去公司实施2015年度利润分派方案分派现金股利93,586,104元,可供股东分派利润为661,044,300.59元。

  本年度利润分派预案为:以2016年12月31日的总股本779,884,200股为基数,每10股派发觉金股利1.5元(含税),共计需派发盈利116,982,630元,节余的544,061,670.59元未分派利润转至当前年度分派。

  本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。

  四、以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《2016年度演讲及年度演讲摘要》。

  具体内容详见2017年3月30日披露在巨潮资讯网的《2016年度演讲全文》、《2016年度演讲摘要》。

  五、以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《2016年度内部节制评价演讲》。

  具体内容详见2017年3月30日披露在巨潮资讯网的《2016年度内部节制评价演讲》。

  六、以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于续聘公司2017年度财政和内控审计机构及领取2016年度报答的议案》。

  拟继续聘用大华会计师事务所担任公司2017年度财政和内控审计机构,聘期一年,到期能够续聘。2017年度审计费用授权董事会按照公司现实环境确定。

  本公司及归并报表范畴内的子公司共领取大华会计师事务所2016年度财政报表审计费用72万元、内部节制审计费用20万元。

  七、以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

  为推进公司计谋成长和营业运营的需要,以及提拔运营办理能力,完美公司管理布局,加强公司抗风险能力及持续盈利能力,拟对公司现行组织架构进行调整和设置。相关具体环境详见与本通知布告同日披露的《关于公司组织架构调整的通知布告》。

  八、以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于修订的议案》。

  按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》、中共地方《关于在深化国有企业鼎新中对峙党的带领加强党的扶植的若干看法》的要求,连系本公司的现实环境,拟对公司《董事会议事法则》进行修订,议案具体内容详见附件。修订后的《合肥百货大楼集团股份无限公司董事会议事法则》(2017年3月)同日刊载于巨潮资讯网(。

  九、以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于召开2016年度股东大会的通知》。

  具体内容详见2017年3月30日披露在巨潮资讯网的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

  以上议案二、三、四、六、八尚需公司2016年度股东大会核准。

  以上决议,特此通知布告。

  合肥百货大楼集团股份无限公司董事会

  附件: 《关于修订公司》

  按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》、中共地方《关于在深化国有企业鼎新中对峙党的带领加强党的扶植的若干看法》的要求,连系本公司的现实环境,拟对公司《董事会议事法则》进行修订,具体内容如下:

  一、修订条目

  1、议事法则原文:第四条 公司董事为天然人,有下列景象之一的,不克不及担任公司的董事:

  (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

  (二)因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者粉碎社会主义市场经济次序,被判处科罚,施行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权力,施行期满未逾5年;

  (三)担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理,对该公司、企业的破产负有小我义务的,自该公司、企业破产清理完结之日起未逾3年;

  (四)担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人,并负有小我义务的,自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾3年;

  (五)小我所负数额较大的债权到期未了债;

  (六)被中国证监会处以证券市场禁入惩罚,刻日未满的;

  (七)法令、行政律例或部分规章划定的其他内容。

  违反本条划定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘用无效。董事在任职期间呈现本条景象的,公司解除其职务。

  修订为:第四条公司董事为天然人,有下列景象之一的,不克不及担任公司的董事:

  (一)《公司法》第一百四十六条划定的景象之一;

  (二)被中国证监会采纳证券市场禁入办法,刻日尚未届满;

  (三)被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事,刻日尚未届满;

  (四)法令、律例以及公司章程划定的其他的景象。

  违反本条划定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘用无效。董事在任职期间呈现本条景象的,公司解除其职务。

  2、议事法则原文:第十条 董事能够在任期届满以前提出告退。董事告退应向董事会提交书面告退演讲。董事会将在2 日内披露相关环境。

  如因董事的告退导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍该当按照法令、行政律例、部分规章和《公司章程》划定,履行董事职务。

  修订为:第十条 董事能够在任期届满以前提出告退。董事告退该当提交书面告退演讲。董事会将在2日内披露相关环境。除下列景象外,董事的告退自告退演讲送达董事会时生效:

  (一)董事告退导致董事会成员低于法定最低人数;

  (二)独立董事告退导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士。

  在上述景象下,告退演讲该当鄙人任董事填补因其告退发生的空白后方能生效。在告退演讲尚未生效之前,拟告退董事仍该当按照现有法令、行政律例和公司章程的划定继续履行职责。

  呈现第一款景象的,公司该当在二个月内完成补选。

  3、议事法则原文:第十四条 董事会由十一名董事构成,此中公司职工代表二名。设董事长一人,副董事长二人,独立董事四人,此中包罗一名会计专业人士。

  修订为:第十四条 董事会由十一名董事构成,此中公司职工代表不跨越二名。设董事长一人,副董事长不跨越二人,独立董事四人,此中包罗一名会计专业人士。

  4、议事法则原文:第四十条 公司董事会成员中设四名独立董事。独立董事除应具备担任上市公司董事资历外,还应合适下列前提:

  (一)不在公司担任除董事外的其它职务,并与公司及其次要股东不具有可能妨碍其进行独立客观判断的关系,也不受其他董事的节制和影响;

  (二)具备上市公司运作的根基学问,熟悉相关法令、行政律例、规章及法则;

  (三)具备五年以上法令、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

  (四)最多在五家上市公司(含本公司)兼任独立董事,并确保有足够的时间和精神无效地履行独立董事的职责;

  修订为:第四十条 公司董事会成员中设四名独立董事。独立董事除应具备担任上市公司董事资历外,还应合适下列前提:

  (一)不在公司担任除董事外的其它职务,并与公司及其次要股东不具有可能妨碍其进行独立客观判断的关系,也不受其他董事的节制和影响;

  (二)具备上市公司运作的根基学问,熟悉相关法令、行政律例、规章及法则;

  (三)具备五年以上法令、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

  (四)最多在五家上市公司(含本公司)兼任独立董事,并确保有足够的时间和精神无效地履行独立董事的职责;

  同时,下列人员不得担任公司独立董事:

  (一)在公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系(包罗配头、父母、后代、兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等);

  (二)间接或间接持有公司已刊行股份1%以上的股东单元或者在公司前五名股东中的天然人股东及其直系亲属;

  (三)在间接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属;

  (四)比来一年内已经具有前三项所列举景象的人员;

  (五)为公司或者从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员;

  (六)中国证监会和公司章程划定的其他不得担任独立董事的人员。

  5、议事法则原文:第四十一条 独立董事除具有相关法令律例、《公司章程》付与董事的权柄外,还具有以下出格权柄:

  (一)对公司拟与联系关系人告竣的总额高于300万元或高于公司比来经审计净资产值的5%的严重联系关系买卖,应由独立董事承认后,提交董事会会商;独立董事能够礼聘中介机构出具独立财政演讲,作为其判断的根据;

  (二)向董事会建议聘用或解聘会计师事务所;

  (三)提请董事会召开姑且股东大会;

  (四)建议召开董事会;

  (五)独立礼聘外部审计机构和征询机构;

  (六)能够在股东大会召开前公开向股东搜集投票权。

  独立董事行使上述权柄该当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

  如独立董事的上述建议未被采纳或上述权柄不克不及一般行使,公司应将相关环境及时予以披露。

  修订为:第四十一条 独立董事除具有相关法令律例、《公司章程》付与董事的权柄外,还具有以下出格权柄:

  (一)需要提交股东大会审议的联系关系买卖应应由独立董事承认后, 提交董事会会商,独立董事作出判断前,可礼聘中介机构出具独立财政 参谋演讲,作为其判断的根据;

  (二)向董事会建议聘用或解聘会计师事务所;

  (三)提请董事会召开姑且股东大会;

  (四)建议召开董事会;

  (五)独立礼聘外部审计机构和征询机构;

  (六)能够在股东大会召开前公开向股东搜集投票权,但不得采纳有偿或者变相有偿体例进行搜集。

  独立董事行使上述权柄该当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

  如独立董事的上述建议未被采纳或上述权柄不克不及一般行使,公司应将相关环境及时予以披露。

  6、议事法则原文:第四十二条 独立董事该当就下列事项颁发独立看法:

  (一)提名、任免董事;

  (二)聘用或者解聘高级办理人员;

  (三)公司董事、高级办理人员的薪酬;

  (四)公司的股东、现实节制人及其联系关系企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司比来经审计净资产值的5%的告贷或其他资金往来,以及公司能否采纳无效办法收受接管欠款;

  (五)对注册会计师对公司财政演讲出具的非尺度审计看法所涉及的事务;

  (六)在年度演讲中,对公司累计和当期对外担保及施行相关划定的环境;

  (七)独立董事认为可能损害股东好处的事项;

  (八)《公司章程》划定的其他事项。

  独立董事该当就上述事项颁发以下几类看法之一:同意;保留看法及其来由;否决看法及其来由;无法颁发看法及其妨碍。

  如相关事项属于需要披露的事项,公司该当将独立董事的看法予以通知布告。独立董事呈现看法不合无法告竣分歧时,董事会应将各独立董事的看法别离披露。

  修订为:第四十二条 独立董事该当就下列事项颁发独立看法:

  (一)提名、任免董事;

  (二)聘用或者解聘高级办理人员;

  (三)公司董事、高级办理人员的薪酬;

  (四)公司现金分红政策的制定、调整、决策法式、施行环境及消息披露,以及利润分派政策能否损害中小投资者合法权益;

  (五)需要披露的联系关系买卖、对外担保(不含对归并报表范畴内子公司供给担保)、委托理财、对外供给财政赞助、变动募集资金用处、公司自主变动会计政策、股票及其衍生品种投资等严重事项;

  (六)公司的股东、现实节制人及其联系关系企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司比来经审计净资产值的5%的告贷或其他资金往来,以及公司能否采纳无效办法收受接管欠款;

  (七)严重资产重组方案、股权激励打算;

  (八)公司拟决定其股票不再在深圳证券买卖所买卖,或者转而申请在其他买卖场合买卖或者让渡;

  (九)对注册会计师对公司财政演讲出具的非尺度审计看法所涉及的事务;

  (十)在年度演讲中,对公司累计和当期对外担保及施行相关划定的环境;

  (十一)独立董事认为可能损害股东好处的事项;

  (十二)相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《公司章程》划定的其他事项。

  独立董事该当就上述事项颁发以下几类看法之一:同意;保留看法及其来由;否决看法及其来由;无法颁发看法及其妨碍。

  如相关事项属于需要披露的事项,公司该当将独立董事的看法予以通知布告。独立董事呈现看法不合无法告竣分歧时,董事会应将各独立董事的看法别离披露。

  二、新增条目

  在第三章第十五条后,添加条目:

  第十六条 对关系公司鼎新成长不变的严重问题决策、主要干部任免、严重项目投资决策和大额资金利用等“三重一大”问题,董事会拟做出决策前应提交公司党委进行会商研究,党委召开会议会商研究后提出看法建议,再按法式交董事会进行决策。

  除上述修订外,原《董事会议事法则》其他条目内容连结不变。公司对议事法则作出上述修订后,《董事会议事法则》响应章节条目顺次顺延。

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  第八届监事会第二次会议决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  合肥百货大楼集团股份无限公司第八届监事会第二次会议于2017年3月28日在公司会议室召开。本次监事会通知于2017年3月17日以书面和邮件形式送达列位监事,会议应到监事3人,实到3人,合适《公司法》及《公司章程》的划定,监事会主席龚俊先生掌管会议。会议审议并构成如下决议:

  一、以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过《2016年度监事会工作演讲》。

  具体内容详见2017年3月30日披露在巨潮资讯网的《2016年度监事会工作演讲》。

  二、以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过《2016年度利润分派预案》。

  三、以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过《2016年度演讲及年度演讲摘要》。

  经审核,公司监事会认为董事会编制和审议2016年年度演讲的法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  四、以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过《2016年度内部节制评价演讲》。

  监事会认为,公司内部节制不具有严重缺陷,2016年度内部节制评价演讲全面、实在、精确反映了公司内部节制的现实运转环境,内部节制设想和施行充实、无效,合适相关法令律例和规范性文件要求。

  以上议案一、二、三尚需公司2016年度股东大会核准。

  以上决议,特此通知布告。

  合肥百货大楼集团股份无限公司监事会

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  关于召开2016年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级办理人员包管通知布告内容实在、精确和完整,通知布告不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、召开会议根基环境

  1.股东大会届次:2016年度股东大会

  2.召集人:公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开曾经公司第八届董事会第二次会议审议通过,合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

  4.会议召开日期和时间

  现场会议召开时间为:2017年 4月27日(木曜日)下战书14:30

  收集投票时间为:(1)通过深圳证券买卖所买卖系统投票的时间为2017年4月27日上午9:30-11:30、下战书13:00-15:00;(2)通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00。

  5.会议召开体例

  本次会议采纳现场投票与收集投票相连系的表决体例,公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(向股东供给收集形式的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或收集投票中的一种体例,若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6.会议的股权登记日:2017年4月21日

  7.出席对象

  (1)截至2017年4月21日下战书收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知发布的体例出席本次股东大会及加入表决。本人不克不及亲身出席本次现场会议的股东能够授权委托代办署理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件1,该被授权的股东代办署理人能够不是公司股东),或在收集投票时间内加入收集投票。

  (2)本公司董事、监事和高级办理人员。

  (3)本公司礼聘的律师。

  (4)按照相关律例该当出席股东大会的其他人员。

  8.现场会议召开地址:合肥市高新区长江西路689 号金座A25 层会议室

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会将审议以下议案:

  1. 2016年度董事会工作演讲;

  2. 2016年度监事会工作演讲;

  4. 2016年年度演讲及年度演讲摘要;

  5. 关于续聘公司2017年度审计机构及领取2016年度报答的议案;

  6. 关于点窜公司董事会议事法则的议案。

  本次会议所列议案需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通事后生效。

  (二)议案披露环境

  上述议案曾经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2017年3月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(。公司独立董事将在本次年度股东大会长进行(或委托其他独立董事)述职。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  四、会议登记等事项

  1.登记体例:

  (1)合适前提的天然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代办署理人还应持授权委托书(授权委托书见附件1)、本人身份证、委托人股东账户卡打点登记手续。

  (2)合适前提的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续,或由授权委托代办署理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续。

  (3)异地股东能够在登记日截止前通过信函或传线:00,下战书14:00-17:00。

  3.登记地址:合肥市高新区长江西路689 号金座A2405室证券事务部。

  4. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代办署理人的食宿及交通费自理;

  5. 收集投票期间,如投票系统遇突发严重事务的影响,则本次股东大会的历程另行通知。

  6. 会议联系体例:

  联系地址:合肥市高新区长江西路689号金座A2405室 邮政编码:230088

  联 系 人:杨志春、李晓波

  五、加入收集投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统(加入收集投票(具体操作流程详见附件2)。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第二次会议决议。

  合肥百货大楼集团股份无限公司董事会

  兹委托 先生/密斯代表本人(单元)出席合肥百货大楼集团股份无限公司 2016年度股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

  委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对统一项表决议案,不得有多项授权指示。

  本授权委托无效期:自本授权委托书签订之日至本次股东大会竣事。

  委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):

  委托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数额:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效)

  加入收集投票的具体操作流程

  一.收集投票的法式

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360417”,投票简称为“合百投票”。

  2.填报表决看法:

  对于本次投票议案,填报表决看法,同意、否决、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达不异看法。

  在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  二.通过深交所买卖系统投票的法式

  2.股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的法式

  1.互联网投票系统起头投票的时间为2017年4月26日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2017年4月27日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年4月修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

  3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  合肥百货大楼集团股份无限公司

  关于公司组织架构调整的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  合肥百货大楼集团股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为推进公司计谋成长和营业运营的需要,以及提拔运营办理能力,完美公司管理布局,加强公司抗风险能力及持续盈利能力,公司于2017年3月28日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》,对公司现行组织架构进行调整和设置。

  一、本次组织架构调整的次要变化环境

  按照运营办理要求对相关部分名称和职责进行了新设、拆分和调整归并,具体环境如下:

  (一)新设“行政办理核心”,打消原“总司理办公室”部分名称设置,扩大办公室其原有营业及办理本能机能,加强其行政办事本能机能。次要担任公司各类天分荣誉的申请,担任与相关的当局部分、社会合体、企业等的接口工作,办理公司印鉴及公函、档案、车辆等后勤保障工作。

  (二)原“证券成长部”拆分为“证券事务部”和“规划成长部”。证券事务部本能机能次要为:完美上市公司管理,鞭策与实施公司的各项本钱运作,筹备三会并预备、提交与保管三会文件,上市公司按期及姑且演讲等的起草、编制及披露,制定与落实投资者关系办理,实施消息披露、规范运作等证券相关事宜。规划成长部本能机能次要为:担任公司计谋情况的阐发,具体步履打算等;选择合适公司成长标的目的及财产政策的项目,进行可行性阐发并提出阐发演讲,参与公司各类合作项目标论证、总体规划、方案筹谋、沟通构和、协调实施过程,供给专业的看法,供运营办理层决策参考。

  (三)将“法务”营业归并至“审计部”,“审计部”调整为“审计与法务部”。工作焦点包罗:对公司内部节制轨制的完整性、合理性及其实施的无效性等进行查抄、评估,对公司的经济效益、财政出入及运营勾当实施审计监视。为公司各项营业开展供给专业的法令事务办事办理、审核公司的合同,处置公司诉讼、仲裁及其它等法令胶葛。

  (四)新设“百大商学院”,工作焦点包罗:制定各级员工培训和培育打算,组织落实人才梯队扶植工作。

  本次组织架构调整,进一步强化了公司的管控本能机能,并对现有总部本能机能与运营的营业链条再次进行了合理规划和完美,满足公司将来计谋结构的组织架构需要。

  二、本次调整后的组织架构

  合肥百货大楼集团股份无限公司董事会

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