您好、欢迎来到58彩票app-58彩票登陆!
当前位置:主页 > 百大商业大厦 >

合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性

发布时间:2019-05-15 19:56 来源:未知 编辑:admin

  本公司及其董事、监事、高级办理人员包管通知布告内容实在、精确和完整,通知布告不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  合肥百货大楼集团股份无限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4月 4日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上登载了《关于召开2018年度股东大会的通知》。因为本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的体例,现发布关于公司召开2018 年度股东大会的提醒性通知布告如下:

  一、召开会议根基环境

  1.股东大会届次:2018年度股东大会

  2.召集人:公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开曾经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

  4.会议召开日期和时间

  现场会议召开时间为:2019年4月30日(礼拜二)下战书14:30

  收集投票时间为:(1)通过深圳证券买卖所买卖系统投票的时间为2019年4月30日上午9:30-11:30、下战书13:00-15:00;(2)通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00。

  5.会议召开体例

  本次会议采纳现场投票与收集投票相连系的表决体例,公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()向股东供给收集形式的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或收集投票中的一种体例,若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6.会议的股权登记日:2019年4月24日

  7.出席对象

  (1)截至2019年4月24日下战书收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知发布的体例出席本次股东大会及加入表决。本人不克不及亲身出席本次现场会议的股东能够授权委托代办署理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代办署理人能够不是公司股东),或在收集投票时间内加入收集投票。

  (2)本公司董事、监事和高级办理人员。

  (3)本公司礼聘的律师。

  (4)按照相关律例该当出席股东大会的其他人员。

  8.现场会议召开地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份无限公司20层会议室

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会将审议以下议案:

  1. 2018年度董事会工作演讲;

  2. 2018年度监事会工作演讲;

  3. 2018年度利润分派预案;

  4. 2018年年度演讲及年度演讲摘要;

  5. 关于申请2019年度分析授信额度的议案;

  6. 关于点窜《公司章程》的议案。

  上述议案6需由股东大会以出格决议通事后生效(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)。

  (二)议案披露环境

  上述议案曾经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2019年4月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。公司独立董事将在本次年度股东大会长进行(或委托其他独立董事)述职。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  四、会议登记等事项

  1.登记体例:

  (1)合适前提的天然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代办署理人还应持授权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证、委托人股东账户卡打点登记手续。

  (2)合适前提的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续,或由授权委托代办署理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续。

  (3)异地股东能够在登记日截止前通过信函或传线:00,下战书14:00-17:00。

  3.登记地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份无限公司1502室证券事务部。

  5. 收集投票期间,如投票系统遇突发严重事务的影响,则本次股东大会的历程另行通知。

  6. 会议联系体例:

  联系地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份无限公司1502室证券事务部。

  联 系 人:李晓波、胡楠楠

  五、加入收集投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统()加入收集投票(具体操作流程详见附件1)。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第十二次会议决议。

  合肥百货大楼集团股份无限公司董事会

  加入收集投票的具体操作流程

  一.收集投票的法式

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360417”,投票简称为“合百投票”。

  2.填报表决看法:

  对于本次投票议案,填报表决看法,同意、否决、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达不异看法。

  在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  二.通过深交所买卖系统投票的法式

  2.股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  1. 互联网投票系统起头投票的时间为2019年4月29日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2019年4月30日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年4月修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

  3. 股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/密斯代表本人(单元)出席合肥百货大楼集团股份无限公司 2018年度股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

  委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“”为准,对统一项表决议案,不得有多项授权指示。

  本授权委托无效期:自本授权委托书签订之日至本次股东大会竣事。

  委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):

  委托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数额:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效)

锟斤拷锟斤拷锟斤拷QQ微锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷微锟斤拷
关于我们|联系我们|版权声明|网站地图|
Copyright © 2002-2019 58彩票app-58彩票登陆 版权所有